Operação Hawala coloca lavagem de dinheiro internacional no centro do debate jurídico
A recente Operação Hawala, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), trouxe novamente à pauta um dos temas mais complexos do Direito Penal Econômico: a investigação de estruturas financeiras utilizadas para ocultação e movimentação internacional de recursos. Segundo as informações divulgadas […]
Áudios embasam investigação sobre suposto pagamento de propinas a policiais para proteção de integrantes do PCC
Gravações encontradas em telefone celular foram compartilhadas com o Gaeco e contribuíram para operações contra suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento de organização criminosa Gravações extraídas do telefone celular de um investigado passaram a integrar uma ampla apuração sobre o suposto pagamento de vantagens indevidas a agentes das forças de segurança de São […]
Operação Unha e Carne investiga lavagem de R$ 7,6 bilhões por meio de postos de combustíveis no Rio
Operação Unha e Carne investiga lavagem de R$ 7,6 bilhões por meio de postos de combustíveis no Rio Polícia Federal cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e adotou medidas de sequestro patrimonial e suspensão de atividades empresariais A Polícia Federal deflagrou, em 7 de julho de 2026, a sexta fase da Operação Unha e […]
Operação Shadow Shark: PCDF prende homem com cerca de R$ 1 milhão e investiga possível lavagem de dinheiro
Suspeito teria cedido a própria conta bancária para movimentar recursos de origem supostamente ilícita e receberia aproximadamente 4% dos valores transacionados A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Shadow Shark e prendeu em flagrante um homem investigado por possível envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. A ação foi realizada pela Divisão […]
Operação investiga lavagem de R$ 2 bilhões ligada a jogos de azar e cumpre mandado em Campo Grande
Polícia Federal apura suspeita de utilização de empresas de fachada, operadores financeiros e pessoas interpostas para ocultar recursos de origem ilícita A Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Rio Preto para investigar uma organização suspeita de movimentar e ocultar recursos provenientes da exploração de jogos de azar. A operação contou com o apoio do Grupo […]
Empresário é preso em Teresina sob suspeita de golpe envolvendo falsas cartas de crédito
Investigação aponta que pelo menos 40 pessoas teriam sido prejudicadas; prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 milhão Um empresário foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 29 de julho, no Centro de Teresina, durante investigação relacionada à suposta comercialização de falsas cartas de crédito por meio de uma empresa que atuaria no segmento de consórcios. De […]
Operação investiga suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho
Operação mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho em SP, MS e RJ Ação das autoridades busca desarticular estrutura financeira que, segundo as investigações, teria sido utilizada para ocultar recursos provenientes da exploração ilegal do jogo do bicho por meio de empresas e movimentações patrimoniais. Uma operação policial deflagrada nesta […]
Celular apreendido em presídio revela suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho em Mato Grosso
Tim Maia – CV Investigação aponta que aparelho celular apreendido na Penitenciária Central do Estado teria sido utilizado para administrar movimentações financeiras atribuídas a integrantes da facção criminosa. Denúncia já foi recebida pela Justiça. A Justiça de Mato Grosso recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra Marcelo Augusto Moraes Gaspar, conhecido como “Tim […]
Operação Conexão Rio – 2 Bilhões Bloqueados
Operação Conexão Rio da PF bloqueia R$ 2,09 bilhões e reacende debate sobre lavagem de dinheiro em esquemas de jogos de azar Bloqueio bilionário demonstra que investigações financeiras continuam sendo um dos principais instrumentos de combate às organizações criminosas. A medida também evidencia a importância da análise patrimonial e da rastreabilidade dos ativos em investigações […]