“Lavagem de Dinheiro: As Veias do Crime” desponta entre as obras mais completas de 2026
Livro do advogado Paulo Marcos de Moraes apresenta uma análise ampla da lavagem de capitais, desde sua origem histórica até os desafios encontrados nas investigações e nos processos criminais O livro “Lavagem de Dinheiro: As Veias do Crime”, escrito pelo advogado Paulo Marcos de Moraes, destaca-se entre as publicações jurídicas lançadas em 2026 sobre lavagem […]
Paulo Marcos de Moraes lança novo livro sobre lavagem de dinheiro
O advogado e escritor Dr. Paulo Marcos de Moraes apresenta seu novo projeto editorial sobre lavagem de dinheiro. O livro “Temas Contemporâneos sobre Lavagem de Dinheiro” reúne autores de várias regiões do Brasil. A obra aborda questões atuais do Direito Penal Econômico e da lavagem de capitais. O lançamento ocorrerá no dia 28 de outubro […]
O Estelionato Digital é o Crime que Mais Cresce no Brasil: Quando a Fraude se Transforma em Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa
Por Paulo Marcos de MoraesAdvogado Especialista em Direito Penal Econômico. Autor de obras sobre lavagem de dinheiro. O estelionato deixou de ser o velho golpe do cheque sem fundos, da falsa venda ou da promessa enganosa. Com a transformação digital da economia, esse delito passou a ocupar posição de destaque entre os crimes patrimoniais mais […]
AJX Capital: investigação sobre suposta pirâmide financeira reacende alerta para golpes travestidos de investimentos
Caso pode ter causado prejuízo superior a R$ 350 milhões e reforça a importância da análise jurídica antes de investir Uma investigação envolvendo a AJX Capital Investimentos S.A. voltou a chamar a atenção para um dos crimes financeiros que mais cresce no Brasil: as chamadas pirâmides financeiras disfarçadas de oportunidades de investimento. Segundo informações divulgadas […]
Operação Conexão Rio Preto investiga lavagem de R$ 2 bilhões ligada ao jogo do bicho
Investigação aponta uso de máquinas de cartão, empresas do setor da construção civil, contas de terceiros e saques fracionados para movimentar recursos provenientes de jogos ilegais Uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo — Gaeco — e da Polícia Federal investiga um suposto […]
O valor divulgado é de R$ 2,334 milhões, e não R$ 23 milhões. A diferença decorre da forma como o número aparece no endereço eletrônico da matéria. (X (formerly Twitter))
Operação Órigo 3 mira núcleo financeiro do Comando Vermelho em Belém e bloqueia R$ 2,3 milhões Polícia Civil investiga suposta lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa; medidas incluem buscas, bloqueio de valores e sequestro de imóvel A Polícia Civil do Pará deflagrou, em 23 de abril de […]
Operação “Fim de Jogo” investiga lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho no Pará
MPPA aponta movimentação superior a R$ 40 milhões e suposta utilização de postos de combustíveis, prestadoras de serviços e outros empreendimentos para ocultar recursos O Ministério Público do Estado do Pará deflagrou, em 3 de julho de 2026, a Operação “Fim de Jogo”, destinada ao cumprimento de medidas cautelares patrimoniais e restritivas relacionadas a um […]
Operação prende suspeitos e investiga empresa de investimentos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em Teresina
Operação prende suspeitos e investiga empresa de investimentos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em Teresina Investigação apura suposta captação de recursos, dificuldades de resgate e mecanismos destinados à ocultação de valores; mais de 100 boletins de ocorrência teriam sido registrados Uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Piauí resultou na prisão de […]
Operação investiga fraudes bancárias, uso de identidades falsas e lavagem de dinheiro na Bahia
Ação conjunta do MPBA e da Polícia Federal apura abertura fraudulenta de contas, contratação de empréstimos consignados e movimentação de recursos por contas de passagem e operações de câmbio O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais — Gaeco, e a […]
Operação nacional da Polícia Federal reforça o foco no combate à lavagem de dinheiro e organizações criminosas
A integração entre órgãos de investigação amplia o rastreamento patrimonial e financeiro em todo o país A Polícia Federal deflagrou uma operação integrada de grande alcance para combater organizações criminosas, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, com cumprimento simultâneo de medidas judiciais em diversos estados brasileiros. A ação mobilizou as Forças […]