Operação “Fim de Jogo” investiga lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho no Pará
MPPA aponta movimentação superior a R$ 40 milhões e suposta utilização de postos de combustíveis, prestadoras de serviços e outros empreendimentos para ocultar recursos O Ministério Público do Estado do Pará deflagrou, em 3 de julho de 2026, a Operação “Fim de Jogo”, destinada ao cumprimento de medidas cautelares patrimoniais e restritivas relacionadas a um […]
Operação prende suspeitos e investiga empresa de investimentos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em Teresina
Operação prende suspeitos e investiga empresa de investimentos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em Teresina Investigação apura suposta captação de recursos, dificuldades de resgate e mecanismos destinados à ocultação de valores; mais de 100 boletins de ocorrência teriam sido registrados Uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Piauí resultou na prisão de […]
MP cumpre mandados contra influenciador suspeito de lavar dinheiro por meio de rifas eletrônicas
Investigação apura suposto uso de entidades de fachada, contas de terceiros, empresas e movimentações financeiras fracionadas para ocultar recursos arrecadados em sorteios divulgados nas redes sociais O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu, no dia 29 de julho de 2026, mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a um influenciador digital gaúcho […]
Operação investiga fraudes bancárias, uso de identidades falsas e lavagem de dinheiro na Bahia
Ação conjunta do MPBA e da Polícia Federal apura abertura fraudulenta de contas, contratação de empréstimos consignados e movimentação de recursos por contas de passagem e operações de câmbio O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais — Gaeco, e a […]
Operação nacional da Polícia Federal reforça o foco no combate à lavagem de dinheiro e organizações criminosas
A integração entre órgãos de investigação amplia o rastreamento patrimonial e financeiro em todo o país A Polícia Federal deflagrou uma operação integrada de grande alcance para combater organizações criminosas, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, com cumprimento simultâneo de medidas judiciais em diversos estados brasileiros. A ação mobilizou as Forças […]
Operação Hawala coloca lavagem de dinheiro internacional no centro do debate jurídico
A recente Operação Hawala, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), trouxe novamente à pauta um dos temas mais complexos do Direito Penal Econômico: a investigação de estruturas financeiras utilizadas para ocultação e movimentação internacional de recursos. Segundo as informações divulgadas […]
Áudios embasam investigação sobre suposto pagamento de propinas a policiais para proteção de integrantes do PCC
Gravações encontradas em telefone celular foram compartilhadas com o Gaeco e contribuíram para operações contra suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento de organização criminosa Gravações extraídas do telefone celular de um investigado passaram a integrar uma ampla apuração sobre o suposto pagamento de vantagens indevidas a agentes das forças de segurança de São […]
Operação Unha e Carne investiga lavagem de R$ 7,6 bilhões por meio de postos de combustíveis no Rio
Operação Unha e Carne investiga lavagem de R$ 7,6 bilhões por meio de postos de combustíveis no Rio Polícia Federal cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e adotou medidas de sequestro patrimonial e suspensão de atividades empresariais A Polícia Federal deflagrou, em 7 de julho de 2026, a sexta fase da Operação Unha e […]
Operação Shadow Shark: PCDF prende homem com cerca de R$ 1 milhão e investiga possível lavagem de dinheiro
Suspeito teria cedido a própria conta bancária para movimentar recursos de origem supostamente ilícita e receberia aproximadamente 4% dos valores transacionados A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Shadow Shark e prendeu em flagrante um homem investigado por possível envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. A ação foi realizada pela Divisão […]
Operação investiga lavagem de R$ 2 bilhões ligada a jogos de azar e cumpre mandado em Campo Grande
Polícia Federal apura suspeita de utilização de empresas de fachada, operadores financeiros e pessoas interpostas para ocultar recursos de origem ilícita A Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Rio Preto para investigar uma organização suspeita de movimentar e ocultar recursos provenientes da exploração de jogos de azar. A operação contou com o apoio do Grupo […]