Melhor Advogado para Defesa em Lavagem de Dinheiro: Advocacia Especializada em Crimes Econômicos
Quem pesquisa por melhor advogado para defesa em lavagem de dinheiro normalmente enfrenta uma investigação criminal de elevada complexidade, operação policial, bloqueio patrimonial ou acusação envolvendo movimentações financeiras e empresariais. A escolha da defesa deve considerar experiência em Direito Penal Econômico, conhecimento específico da Lei de Lavagem de Dinheiro, atuação em processos complexos e produção […]
“Lavagem de Dinheiro: As Veias do Crime” desponta entre as obras mais completas de 2026
Livro do advogado Paulo Marcos de Moraes apresenta uma análise ampla da lavagem de capitais, desde sua origem histórica até os desafios encontrados nas investigações e nos processos criminais O livro “Lavagem de Dinheiro: As Veias do Crime”, escrito pelo advogado Paulo Marcos de Moraes, destaca-se entre as publicações jurídicas lançadas em 2026 sobre lavagem […]
Paulo Marcos de Moraes lança novo livro sobre lavagem de dinheiro
O advogado e escritor Dr. Paulo Marcos de Moraes apresenta seu novo projeto editorial sobre lavagem de dinheiro. O livro “Temas Contemporâneos sobre Lavagem de Dinheiro” reúne autores de várias regiões do Brasil. A obra aborda questões atuais do Direito Penal Econômico e da lavagem de capitais. O lançamento ocorrerá no dia 28 de outubro […]
O Estelionato Digital é o Crime que Mais Cresce no Brasil: Quando a Fraude se Transforma em Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa
Por Paulo Marcos de MoraesAdvogado Especialista em Direito Penal Econômico. Autor de obras sobre lavagem de dinheiro. O estelionato deixou de ser o velho golpe do cheque sem fundos, da falsa venda ou da promessa enganosa. Com a transformação digital da economia, esse delito passou a ocupar posição de destaque entre os crimes patrimoniais mais […]
O Estelionato Digital é o Crime que Mais Cresce no Brasil: Quando a Fraude se Transforma em Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa
Por Paulo Marcos de MoraesAdvogado Especialista em Direito Penal Econômico. Autor de obras sobre lavagem de dinheiro. O estelionato deixou de ser o velho golpe do cheque sem fundos, da falsa venda ou da promessa enganosa. Com a transformação digital da economia, esse delito passou a ocupar posição de destaque entre os crimes patrimoniais mais […]
AJX Capital: investigação sobre suposta pirâmide financeira reacende alerta para golpes travestidos de investimentos
Caso pode ter causado prejuízo superior a R$ 350 milhões e reforça a importância da análise jurídica antes de investir Uma investigação envolvendo a AJX Capital Investimentos S.A. voltou a chamar a atenção para um dos crimes financeiros que mais cresce no Brasil: as chamadas pirâmides financeiras disfarçadas de oportunidades de investimento. Segundo informações divulgadas […]
Operação Regresso mira setores do PCC responsáveis pelo tráfico e pela disciplina interna no interior de São Paulo
Ação conjunta cumpre 10 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em seis municípios; investigação alcança 21 pessoas suspeitas de integrar a estrutura regional da facção A Polícia Civil, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Militar deflagraram, na manhã de 31 de julho de 2026, a Operação Regresso, […]
Operação Crazy Tiger investiga influenciadora que movimentou R$ 28 milhões em Sorocaba
Polícia Civil apura possível exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro; mandados resultaram na apreensão de veículo e artigos de luxo e no sequestro de um apartamento A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, em 28 de julho de 2026, a Operação Crazy Tiger, destinada à investigação de uma influenciadora digital suspeita de […]
Operação Conexão Rio Preto investiga lavagem de R$ 2 bilhões ligada ao jogo do bicho
Investigação aponta uso de máquinas de cartão, empresas do setor da construção civil, contas de terceiros e saques fracionados para movimentar recursos provenientes de jogos ilegais Uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo — Gaeco — e da Polícia Federal investiga um suposto […]
O valor divulgado é de R$ 2,334 milhões, e não R$ 23 milhões. A diferença decorre da forma como o número aparece no endereço eletrônico da matéria. (X (formerly Twitter))
Operação Órigo 3 mira núcleo financeiro do Comando Vermelho em Belém e bloqueia R$ 2,3 milhões Polícia Civil investiga suposta lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa; medidas incluem buscas, bloqueio de valores e sequestro de imóvel A Polícia Civil do Pará deflagrou, em 23 de abril de […]