Empresário é preso em Teresina sob suspeita de golpe envolvendo falsas cartas de crédito
Investigação aponta que pelo menos 40 pessoas teriam sido prejudicadas; prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 milhão Um empresário foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 29 de julho, no Centro de Teresina, durante investigação relacionada à suposta comercialização de falsas cartas de crédito por meio de uma empresa que atuaria no segmento de consórcios. De […]
Operação investiga suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho
Operação mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho em SP, MS e RJ Ação das autoridades busca desarticular estrutura financeira que, segundo as investigações, teria sido utilizada para ocultar recursos provenientes da exploração ilegal do jogo do bicho por meio de empresas e movimentações patrimoniais. Uma operação policial deflagrada nesta […]
Celular apreendido em presídio revela suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho em Mato Grosso
Tim Maia – CV Investigação aponta que aparelho celular apreendido na Penitenciária Central do Estado teria sido utilizado para administrar movimentações financeiras atribuídas a integrantes da facção criminosa. Denúncia já foi recebida pela Justiça. A Justiça de Mato Grosso recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra Marcelo Augusto Moraes Gaspar, conhecido como “Tim […]
Operação Conexão Rio – 2 Bilhões Bloqueados
Operação Conexão Rio da PF bloqueia R$ 2,09 bilhões e reacende debate sobre lavagem de dinheiro em esquemas de jogos de azar Bloqueio bilionário demonstra que investigações financeiras continuam sendo um dos principais instrumentos de combate às organizações criminosas. A medida também evidencia a importância da análise patrimonial e da rastreabilidade dos ativos em investigações […]
Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro por Subfaturamento na Importação: Como Proteger sua Empresa
O comércio exterior brasileiro é um dos setores mais regulados e fiscalizados do país. Para empresas que atuam com comércio internacional, a conformidade aduaneira e tributária não é apenas uma questão de eficiência operacional, mas de sobrevivência jurídica. Entre os temas que mais acendem alertas nos órgãos de fiscalização, como a Receita Federal e o […]
Como Auditar Corridas Falsas na Uber e 99: Guia para Provas Judiciais
Entendendo o Problema das Corridas Falsas no Uber e 99 O mercado de mobilidade urbana revolucionou a forma como nos locomovemos, mas também trouxe novos desafios jurídicos e de segurança. A ocorrência de corridas falsas (ou “corridas fantasmas”) tem prejudicado tanto motoristas parceiros, que sofrem banimentos injustificados de forma automática, quanto passageiros, que são cobrados […]
Treinamento de Equipe: Como Mitigar Riscos Jurídicos no Comércio de Maquinário Industrial Obsoleto
A atualização tecnológica é uma constante no setor fabril. No entanto, a substituição e o comércio de maquinário industrial obsoleto envolvem complexidades que vão muito além da simples negociação comercial. Para diretores, gerentes e gestores jurídicos, a venda ou descarte de ativos industriais antigos representa um verdadeiro campo minado de responsabilidades civis, trabalhistas e ambientais. […]
O Papel dos Conselhos de Classe na Regulação de Mixers de Criptomoedas: Implicações Jurídicas e Defesa
O que são mixers de criptomoedas e por que estão sob a mira regulatória? Os mixers de criptomoedas, também conhecidos como “tumblers”, são serviços tecnológicos que misturam fundos de criptoativos potencialmente identificáveis com outros fundos diferentes. O objetivo principal dessa prática é obscurecer a trilha de transações de volta à fonte original, garantindo a privacidade […]
O Papel da Auditoria Independente na Detecção de Doleiros e sua Relevância Jurídica
O Cenário dos Crimes Financeiros: O Perigo dos Doleiros Físicos e Digitais No ambiente corporativo e financeiro atual, a linha entre uma transação legítima e uma operação suspeita pode ser extremamente tênue. Com a rápida evolução tecnológica, as atividades dos chamados “doleiros” deixaram de ser exclusivamente físicas — caracterizadas pelo transporte de malas de dinheiro […]
Análise de Risco e Mixers de Criptomoedas: Como Proteger sua Empresa de Problemas Jurídicos
O mercado de ativos digitais cresce a passos largos, mas com ele surgem desafios complexos de conformidade e segurança jurídica. Um dos temas mais sensíveis atualmente é o uso de mixers de criptomoedas (também conhecidos como tumblers ou liquidificadores). Embora muitos usuários busquem essas ferramentas visando a privacidade, as autoridades regulatórias as enxergam como instrumentos […]